La corretta implementazione di questi sistemi non e un’autodichiarazione, bensi viene verificata ciclicamente da Organismi di Accertamento (ODV) indipendenti, garantendo come la detto difesa verso le informazioni personali anche finanziarie degli utenti. Tale possibilita sinon controllo a scopo di controllo ancora antiriciclaggio, cosi da affermare la legge delle operazioni su ogni ripiano autorizzata.
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